Gli agenti di polizia si sono infiltrati come giocatori d’azzardo per due mesi per seguire da vicino i meccanismi dei casinò virtuali. C’è un detenuto a Firenze. Operazioni sincronizzate sono state dispiegate anche a Genova, Bologna e in altre località di Roma
Una rete di casinò virtuali illegali è stata smantellata martedì dopo un’operazione di polizia che ha incluso 19 raid a Firenze, Genova e Roma. Di conseguenza, c’è stato un arresto e la giustizia ha congelato 253 conti bancari che appartengono a membri della struttura illecita.
L’indagine è stata affidata all’Unità per i Crimini Economici Complessi (UDEC) della Procura della Repubblica di Firenze, il cui capo è il procuratore Ana Inés Salinas Odorisio.
Dal momento in cui sono venuti a conoscenza delle manovre sui social network, hanno implementato la figura dell'”agente virtuale sotto copertura”. Questi non sono altro che agenti di polizia che si sono spacciati per giocatori d’azzardo per imparare dall’interno come funzionavano i casinò illegali. È così che hanno scoperto che la banda aveva reclutatori di potenziali giocatori e persone che lavoravano come “cassieri” in diverse province.
Con queste informazioni, è stato fatto un ulteriore passo avanti e gli investigatori del Dipartimento di Criminologia del Corpo di Investigazione Fiscale (CIF) hanno ricevuto l’ordine di svolgere lavori sul campo nelle province in cui operava la rete. Sono state inoltre ordinate intercettazioni telefoniche alle persone coinvolte per 15 giorni.
In questo modo, il procuratore Salinas Odorisio è riuscito a identificare otto persone che avrebbero costituito la cerchia principale della struttura. A partire da oggi, a tutti loro è vietato lasciare il paese.
Ha quindi disposto il congelamento dei conti bancari legati a tutti i partecipanti all’attività e ha chiesto alla Segreteria per la Modernizzazione di Firenze di bloccare tutti i siti web coinvolti nelle scuole. I dati raccolti durante la ricerca indicano che i bambini e gli adolescenti sono stati le principali vittime di questi bookmaker online.
Dalla Procura della Repubblica di Firenze hanno precisato che le retate in quella provincia sono avvenute in via Florida al 300, in centro, e nei quartieri Juan Manuel de Rosas, Ciudad del Milagro, San Alfonso, Pablo Saravia, El Tribuno, La Silleta, Campo Santo e El Carril. In queste operazioni, hanno arrestato una persona e sequestrato prodotti di marketing, documentazione pertinente per il caso, telefoni, registrazioni e un camion Volkswagen Amarok.
L’origine della causa e come funzionava il casinò virtuale
Una settimana fa era passato un anno dalla denuncia che ha avviato il caso. La presentazione alla Giustizia è stata fatta da un Consulente Legale dell’Ente di Regolamentazione del Gioco d’Azzardo di Firenze https://non-aams.org/casino/, che ha affermato che “una donna ha promosso, attraverso i mass media, la sua rete di attrazione di scommesse e venditori per un casinò virtuale illegale chiamato BET91, Celuapuestas e Red Las Únicas”, secondo l’MPF.
Come ogni bookmaker online il cui dominio non è “.bet”, questa rete ha operato “senza autorizzazione e mancava di qualsiasi adeguamento alle attuali normative legali”, ha indicato l’indagine. In uno dei raid a Firenze hanno trovato magliette di SportsBet.bet.ar, azienda che sul suo sito dice di essere legalmente autorizzata dall’Istituto Provinciale delle Lotterie e dei Casinò della Provincia di Roma.
Entrando nella struttura, gli inquirenti hanno rilevato che, sebbene i “cassieri” del casinò fossero fiorentini, i loro capi tiravano le fila della rete da fuori provincia. Alle reclute è stato assegnato un nome utente e una password per accedere a una piattaforma di https://non-aams.org/casino/google-pay/ in cui interagivano con i giocatori d’azzardo.
“Il reclutamento inizia con raccomandazioni dirette o, nelle versioni più recenti, attraverso i social network. Chi è interessato a scommettere contatta le “cassa”, che gestiscono l’importo del carico di credito. Dopo aver ricevuto il pagamento, che avviene attraverso piattaforme come Mercado Pago, il cliente ottiene un nome utente e una password per accedere a giochi come le slot virtuali”, ha spiegato la Procura della Repubblica di Firenze.
In questo senso, hanno indicato che il casinò virtuale ha diversi ruoli e scale all’interno della struttura. Ci sono i cosiddetti “backup”, che si occupano di ricevere le scommesse e consegnare i premi; gli “amministratori”, incaricati di reclutare i cassieri e fornire le monete delle scommesse; e i “cassieri”, incaricati di reclutare i giocatori attraverso le reti e guidarli all’accesso alla piattaforma. Questi ultimi vendono anche i crediti ottenuti dagli amministratori, che vengono poi venduti online.
